Le gouvernement prend de nouvelles mesures douanières pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

La Direction des Douanes et des Impôts Indirects a obligé tous les voyageurs arrivant ou sortant du territoire national à remplir auprès de ses services frontaliers un formulaire de déclaration des fonds d’une valeur supérieure à 100 000 dirhams, dans le cadre du renforcement de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Dans un nouveau circulaire, l’Administration des douanes a appelé les voyageurs à déclarer les devises et autres moyens de paiement, à l’entrée ou à la sortie du territoire national lorsque leur valeur égale ou dépasse 100 000 dirhams. Le circulaire indique que la violation de cette exigence, entraîne les peines prévues au chapitre 297 bis du Code des douanes, en plus des autres peines injonctives liées à la loi anti-blanchiment et financement du terrorisme.

A noter que la Chambre des représentants a approuvé, en décembre dernier, la fixation d’un plafond de 100 000 dirhams à l’entrée ou à la sortie du Maroc. Cette nouvelle mesure est intervenue dans la loi de finances 2022, qui a été approuvée par la Chambre des représentants.

A l’époque, le ministre délégué auprès du ministre de l’Economie et des Finances chargé du budget, Faouzi Lekjaa, avait expliqué que cet amendement vise à contrôler le renforcement des efforts de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent. Le responsable gouvernemental a exclu tout impact de cette nouvelle procédure sur les investissements étrangers, ajoutant que le gouvernement cherche à améliorer le classement du Royaume dans la liste des pays qui luttent contre le blanchiment d’argent.